为提高工做效率，提请股东大会同意公司正在授信额度、刻日内打点取授信（包罗但不限于授信、告贷、、抵质押、融资等）相关的营业，并授权董事会，由董事会转授权董事长或代表人签订（法人章具有划一法令效力）取上述营业相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件，并打点相关手续。2025年3月21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度估计向银行申请分析授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不跨越人平易近币150亿元的分析授信额度，并同意提请股东大会审议。2025年3月21日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度估计向银行申请分析授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不跨越人平易近币150亿元的分析授信额度。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 本次金额及已现实为其供给的余额：公司2025年度拟为部属公司 供给不跨越人平易近币150亿元的。截至本通知布告披露日，已现实利用的余额为人平易近币535，162。13万元。为了确保公司出产运营工做的持续进行，提高子公司贷款打点效率，连系公司及子公司目前授信额度、现实贷款体例及环境，公司2025年度拟为子公司供给总额不跨越150亿元及同意子公司之间彼此供给，体例包罗但不限于连带义务、抵（质）押等，刻日以合同为准，刻日内，额度可轮回利用。此次申请刻日自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。为提高工做效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或代表人签订（法人章具有划一法令效力）上述额度内取相关的合同、和谈、凭证等各项法令文件，并打点相关手续。2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间额度的议案》，董事对此议案颁发了同意看法，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。运营范畴：一般项目：化学产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；食物添加剂发卖；煤炭及成品发卖；新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；住房租赁；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物添加剂出产；查验检测办事；废料运营；道货色运输；水货色运输；热力出产和供应；化学品出产；化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）注册地址：中国（山东）商业试验区青岛片区前港湾保税港区45号东办公楼二楼216-2-1室（A）运营范畴：一般项目：手艺进出口；货色进出口 ；进出口代办署理；国内商业代办署理；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；煤炭及成品发卖；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖；塑料成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：一般项目：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；货色进出口；手艺进出口；煤炭及成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；公用化学产物制制（不含化学品）；炼焦；锻制用制型材料出产；锻制用制型材料发卖；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料成品发卖；合成材料发卖；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；热力出产和供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；塑料成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；国内商业代办署理；煤炭及成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）本次包罗但不限于申请银行告贷、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其改日常经停业务等。体例包罗但不限于连带义务、抵（质）押等。上述添加的额度不等于公司现实发生额，现实发生额正在总额度内，以被对象取银行等金融机构现实发生的义务金额为准。相关和谈尚未签订，和谈的次要内容将由公司、被对象取金融机构协商确定，具体金额、刻日及具体条目以现实签订合同或和谈为准。董事会认为：本次打算是为满脚公司及全资子公司运营成长和项目扶植所需，不会对公司发生晦气影响，不会影响公司持续运营能力。公司对部属全资子公司具有绝对节制权，且具备优良的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的好处。董事认为：公司为子公司供给合适《公司章程》和法令、律例及规范性文件的，审议和决策法式合适《公司章程》《上海证券买卖所股票上市法则》及《关于规范上市公司对外行为的通知》的相关，不存正在损害公司和全体股东好处的行为。同意公司2025年度公司及全资子公司之间额度的议案。截大公告披露日，公司及全资子公司对外余额为0，公司对全资子公司已现实利用的余额为人平易近币535，162。13万元，不存正在过期的环境。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于利用闲置资金采办理财富物的议案》，同意公司及子公司用总额不跨越人平易近币25亿元的闲置资金采办（不跨越18个月）的理财富物，包罗但不限于贸易银行、证券公司、基金公司、信任公司、资产办理公司等金融机构刊行的平安性高、流动性好、低风险的投资理财富物。正在此额度内，资金能够滚动利用，此次申请刻日自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，并由董事会授权公司办理层正在额度范畴内行使相关决策权并签订合同文件，由公司财政核心担任具体组织实施。为提高资金的利用效率，合理操纵闲置资金，进一步添加公司收益，正在确保不影响公司一般运营和资金一般利用打算的环境下，将公司及全资子公司闲置资金采办平安性高、流动性好、低风险的理财富物。公司拟利用总额不跨越人平易近币25亿元的闲置资金采办理财富物（不跨越18个月），正在该额度内由公司轮回滚动利用。由董事会授权公司办理层正在额度范畴内行使相关决策权并签订合同文件，由公司财政核心担任具体组织实施。为节制风险，投资的品种为平安性高、流动性好的理财富物。包罗但不限于投资贸易银行、证券公司、基金公司、信任公司、资产办理公司等金融机构刊行的平安性高、流动性好、低风险的投资理财富物。虽然采办的理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除收益将遭到市场波动的影响。（2）利用闲置资金投资产物，公司运营办理层需事前评估投资风险，将资金平安性放正在首位，隆重决策，公司运营办理层将所投资产物的投向、项目进展环境等，如发觉可能影响资金平安的风险峻素，将及时采纳响应的保全办法，节制平安性风险。（3）公司财政核心将及时阐发和产物投向、项目进展环境，如发觉或判断有晦气要素，将及时采纳响应办法，严酷节制投资风险。1、公司使用闲置资金进行理财富物投资，是正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司从停业务的一般开展。2、通过适度的理财投资，能够提高公司的资金利用效率，并获得必然的投资效益，提拔公司的全体业绩程度，为公司股东获取更多的投资报答。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于利用闲置资金采办理财富物的议案》。公司本次采办理财富物的事项不形成联系关系买卖，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司正在资金流动性和平安性且不影响公司经停业务开展的前提下，操纵总额不跨越人平易近币25亿元的闲置资金投资于金融机构刊行的平安性高、流动性好、低风险的投资理财富物，有益于提高资金利用效率，添加公司投资收益，合适公司和全体股东的好处，公司已履行了本次利用闲置资金采办理财富物事项响应的决策法式。公司利用闲置资金采办理财富物，履行了需要审批法式。公司利用闲置资金采办理财富物，是正在确保公司日常运营所需资金及资金平安的前提下实施的，不会影响公司日常运营，同时有益于提高资金的利用效率，添加公司的投资收益。同意公司及子公司利用不跨越25亿元人平易近币的闲置资金采办理财富物。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。金能科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇买卖营业的议案》，同意公司及子公司2025年开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇买卖营业。本项营业不形成联系关系买卖，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关环境通知布告如下：公司进口营业华夏料采购所占的比沉较高，次要采用美元等外币进行结算，当汇率呈现较大波动时，汇兑损益对公司的经停业绩会形成必然影响。因而，公司开展远期外汇买卖营业，通过锁定将来时点的买卖成本，降低汇率波动对公司的影响。公司及全资子公司开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇买卖营业，刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，正在上述额度及决议无效期内，可轮回滚动利用。公司董事会授权董事长或其授权委托人签订相关和谈等法令文件，财政核心担任远期外汇买卖营业的具体打点。该事项曾经2025年3月21日第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司开展的远期外汇买卖营业遵照锁定汇率风险准绳，不做投契性的套利操做，但汇率的波动具有不成控性，且远期外汇买卖营业专业性较强，正在操做中仍存正在以下风险：1、汇率波动风险：正在汇率行情波动较大的环境下，远期外汇买卖合约商定的汇率偏离现实收付时的汇率时，将可能形成公司的汇兑丧失。2、内部节制风险：远期外汇买卖营业专业性较强，复杂程度高，可能因为内部节制轨制不完美而形成风险。为降低远期外汇买卖营业开展过程中存正在的上述风险，公司正在签订远期外汇买卖合约时将审慎判断机会，进行严酷的风险节制。次要的风险节制办法如下：1、签定远期外汇买卖营业合约时严酷按照公司预测的付汇期和金额进行买卖，所有远期外汇买卖营业均、公司上述营业只答应取具有运营资历的金融机构进行买卖，不得取非正轨的机构进行买卖；3、公司进行远期外汇买卖营业买卖必需基于公司的境外收入，远期外汇买卖合约的外币金额不得跨越境外收入的预丈量。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇买卖营业的议案》。监事会认为：公司开展远期外汇买卖营业的同时设置响应的风险节制办法，有益于规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司出产运营发生的影响。该事项审议法式合规，不存正在损害上市公司及股东好处的景象，全体监事分歧同意公司开展远期外汇买卖营业。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。金能科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》，按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，现将具体环境通知布告如下：为照实反映公司的资产情况，按照《企业会计原则第8号一资产减值》《企业会计原则第1号一存货》《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》以及公司会计政策的相关，基于隆重性准绳，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产进行了全面查抄和减值测试。-1，441。38万元，其入彀提存货贬价预备1，212。74万元，应收账款和其他应收款计提坏账预备-2，654。12万元。按照《企业会计原则第1号一存货》以及公司施行的会计政策的相关：按照资产欠债表日成本取可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货贬价预备。计提存货贬价预备后，若是以前减记存货价值的影响要素曾经消逝，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，正在原已计提的存货贬价预备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。按照《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》以及公司施行的会计政策的相关：公司应收款子以预期信用丧失为根本确认信用减值丧失。公司本次计提减值预备合计金额-1，441。38万元，将导致公司2024年度归并财政报表归属于母公司所有者权益添加941。93万元，归属于母公司的净利润添加941。93万元。公司根据现实环境计提资产减值预备，合适《企业会计原则》和公司财政办理轨制的，公允地反映了公司的资产情况，同意本次计提资产减值预备。本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司财政办理轨制的相关。本次计提资产减值预备后，公司财政报表可以或许愈加公允地反映公司的财政情况和运营，有帮于向投资者供给愈加实正在、靠得住、精确的会计消息，不存正在损害公司及全体股东好处的环境，审议法式合适相关法令律例和《公司章程》。同意公司本次计提资产减值预备。公司按照《企业会计原则》的相关计提资产减值预备，合适公司现实环境，审议法式合适相关法令律例和《公司章程》。同意公司本次计提资产减值预备。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。● 按照《企业会计原则第28号一会计政策、会计估量变动和差错更正》的相关，公司对于本次会计估量变动事项采用将来合用法处置，无需对已披露的财政演讲进行逃溯调整，对公司以往各年度财政情况和运营不会发生影响。● 经初步测算，本次会计估量变动估计公司2025年对衡宇及建建物、部门机械设备、部门电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利手艺无形资产摊销费用将共计削减24，149。04万元，最终数据以会计师事务所审计为准。● 本次会计估量变动自金能科技股份无限公司2024年年度股东大会审议通事后，自2025年1月1日起施行。按照《企业会计原则第4号逐个固定资产》的相关，企业至多该当于每年年度结束，对固定资产的利用寿命、估计净残值和折旧方式进行复核，利用寿命估计数取原先估量数有差别的，该当调整固定资产利用寿命。按照《企业会计原则第28号一会计政策、会计估量变动和差错更正》相关，企业据以进行估量的根本发生了变化，或者因为取得新消息、堆集更多经验以及后来的成长变化，可能需要对会计估量进行修订。会计估量变动的根据该当线月青岛氢能源取新材料项目一期投产后，参照公司原固定资产利用年限确定石油化工出产安拆的利用年限。为了愈加客不雅、公允地反映公司的资产情况和运营，参考同业业上市公司的环境，公司拟按照资产现实环境调整衡宇及建建物、部门机械设备、电子设备及其他设备、非专利手艺的折旧年限。地下洞库：公司正在地质前提适宜地域，扶植地下水封石洞常温高压储罐，具有平安性高、少占地、投资省、操做费用低、污染小、节流钢材、利用寿命长等长处。地下水封洞罐储存手艺平安、成熟、靠得住，已正在很多国度被普遍地使用。套管采用流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-2002)，材质为304，地上低温管道采用美国材料取试验协会ASTM尺度，材质为A333-Gr6。套管按年侵蚀率0。06毫米和设想利用年限50年来考虑管道壁厚的侵蚀余量。工程建建布局的平安品级为二级，设想利用年限按50年。折旧年限耽误至35年具有合。办公楼及仓库：公司办公楼及仓库次要为钢筋混凝土布局，采用了较高的建建设想和施工验收尺度，设想利用年限达到了50年，折旧年限耽误至35年具有合。公司现有PDH安拆采用lummus公司的catofin工艺手艺，PP安拆采用basell公司的spheripol和spherizone工艺手艺，焦点设备次要从、日本、美国等进口，其他国内设备也都采用进口品牌国产化或国内一流品牌。同时，公司不竭完美《固定资产办理轨制》《设备定检定修办理》等办理轨制，严酷包机到人，落实从体义务，对固定资产进行按期调养和检维修，部门机械设备、电子设备及其他设备调养优良，从现实利用环境来看，设备运转平稳，进一步耽误设备利用寿命。分析考虑，公司将机械设备折旧年限调整为两类，此中炭黑公用设备为15年，烯烃等公用设备为20年，管道及储罐设备为20年，其他设备为10年。公司PDH出产利用的催化剂，随设备安拆同时填拆，原按10年计提催化剂的折旧，按照现实利用环境，现调整为4年。按照《企业会计原则第28号一会计政策、会计估量变动和差错更正》的相关，本次会计估量变动采用将来合用法进行会计处置，无需对已披露的财政演讲进行逃溯调整，对公司以往各年度财政情况和运营不会发生影响。经初步测算，本次会计估量变动估计公司2025年对衡宇及建建物-地库、部门机械设备、部门电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利手艺无形资产摊销费用将共计削减24，149。04万元，估计添加公司2025年度净利润约20，526。69万元，最终数据以会计师事务所审计为准。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估量变动的议案》。董事会认为：本次会计估量变动合适《企业会计原则》的相关及公司现实环境，变动后的会计估量能更好的反映公司的资产情况和运营，使固定资产折旧年限取其现实利用寿命愈加接近，顺应公司营业成长和内部资产办理的需要，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的环境。董事会同意公司本次会计估量变动事项。公司于2025年3月21日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估量变动的议案》。监事会认为：本次会计估量变动合适《企业会计原则》等相关，其审议法式合适相关法令、使公司固定资产折旧年限会计估量愈加合适公司现实环境，不存正在损害公司及股东好处的景象。监事会同意公司本次会计估量变动事项。公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于会计估量变动的议案》。审计委员会认为，针对公司的现实运营环境，按照《企业会计原则第 4号一固定资产》第十九条的，调整固定资产利用寿命可以或许愈加客不雅、实正在地反映公司的现实运营环境和资产情况，供给愈加靠得住、全面、精确的财政消息和数据。按照《企业会计原则第28号一会计政策、会计估量变动和差错更正》，该会计估量变动无需对已披露的财政演讲进行逃溯调整，也不会对公司以往各年度财政情况和运营发生影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。因而，审计委员会同意公司本次会计估量变动。致同会计师事务所（特殊通俗合股）于2025年3月21日出具了《关于金能科技股份无限公司会计估量变动的专项演讲》【致同专字（2025）第371A002557号】，认为公司办理层编制和披露的会计估量变动环境合适《企业会计原则第28号一会计政策、估量变动和差错更正》《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号一通知布告格局（2024年11月修订）》中“第三十三号会计差错更正、会计政策或估量变动通知布告”等的相关要求。4、《致同会计师事务所（特殊通俗合股）关于金能科技股份无限公司会计估量变动申明的鉴证演讲》【致同专字（2025）第371A002557号】。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业数据资本相关会计处置暂行》（财会〔2023〕11号）、《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关，金能科技股份无限公司（以下简称“金能科技”“公司”）对公司会计政策进行响应变动，本次会计政策变动不会对公司的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。财务部于2023年8月1日发布了《关于印发〈企业数据资本相关会计处置暂行〉的通知》（财会〔2023〕11号）。该自2024年1月1日起施行该，采用将来合用法，该施行前曾经费用化计入损益的数据资本相关收入不再调整。财务部于2024年12月6日发布了《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号，注释第18号）。该自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。本次会计政策变动后，公司将施行《企业数据资本相关会计处置暂行》《企业会计原则注释第18号》的相关。其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。该合用于企业按照企业会计原则相关确认为无形资产或存货等资产类此外数据资本，以及企业具有或节制的、预期会给企业带来经济好处的、但因为不满脚企业会计原则相关资产确认前提而未确认为资产的数据资本的相关会计处置。该自2024年1月1日起施行。企业该当采用将来合用法施行本，本施行前曾经费用化计入损益的数据资本相关收入不再调整。正在对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债进行会计核算时，企业该当按照《企业会计原则第 13号逐个或有事项》相关，按确定的估计欠债金额，借记“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，贷记“估计欠债”科目，并响应正在利润表中的“停业成本”和资产欠债表中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“估计欠债”等项目列示。企业正在初次施行本注释内容时，如原计提类质量时计入“发卖费用”等的，该当按照《企业会计原则第 28号逐个会计政策、会计估量变动和差错更正》等相关，将上述类质量会计处置涉及的会计科目和报表列报项目标变动做为会计政策变动进行逃溯调整。企业进行上述调整的，该当正在财政报表附注中披露相关环境。本次会计政策变动是公司按照财务部公布的《企业数据资本相关会计处置暂行》《企业会计原则注释第18号》的相关进行的变动，对公司财政情况、运营和现金流量无严沉影响，合适相关法令律例的和公司现实环境，不存正在损害公司及股东好处的环境。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。金能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日正在公司会议室以现场及通信表决的体例召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会各特地委员会的议案》，现将相关环境通知布告如下：1、计谋委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事会计谋委员会，此中董事秦庆平出任召集人；2、审计委员会：董事武恒光、董事黄侦武、董事高永峰为公司第五届董事会审计委员会，此中会计专业董事武恒光出任召集人；3、提名委员会：董事秦庆平、董事黄侦武、董事高永峰为公司第五届董事会提名委员会，此中董事黄侦武出任召集人；4、薪酬取查核委员会：董事谷文彬、董事崔洪芝、董事武恒光为公司第五届董事会薪酬取查核委员会，此中董事崔洪芝出任召集人。秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外，大学学历，代表。1978年加入工做，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副、寿光市团市委、寿光市道口镇党委、寿光市大师洼镇党委、寿光市房地产办理局局长等职务。1998年辞去，任公司董事长、总司理；2004年11月，建立山东金能煤炭气化无限公司，任公司董事长、总司理。积年来荣获全国及“新长征突击手”、“省企业手艺立异带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外，本科学历。2004年进入公司，曾任手艺从管、项目总批示、副总工程师、总工程师、副总司理等职务。荣获“市劳动榜样”、“省劳动榜样”等荣誉称号。现任公司董事、副总司理。王忠霞密斯，1980年12月出生，中国国籍，无境外，本科学历。2004年进入公司，曾任公司运营一部司理、运营二部司理、证券部部长、总司理帮理、副总司理等职务。现任公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外，本科学历、高级工程师。2004年入公司，曾任车间从任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资本部部长、总司理帮理、副总司理等职务，荣获“泰山财产领甲士才”等荣誉称号，现任公司董事、总司理。黄侦武先生，1964年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。1993-1997年正在惠州市经济商业律师事务所工做，任职律师；1997-2000年正在广东省惠通律师事务所工做，任职合股人；2000-2001年正在市炜衡律师事务所工做，任职律师；2001年至今正在德恒律师事务所工做，任职律师、合股人。曾于2017-2019、2019-2021年担任中国证券监视办理委员会第十七、十八届刊行审核委员会委员。崔洪芝密斯，1965年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。1989-2007年正在山东科技大学工做，任职传授；2007年至今正在中国海洋大学工做，现任中国海洋大学材料科学取工程学院院长。曾于2013年12月-2014年7月，做为高级研究学者，赴美国西北大学访学。武恒光先生，1979年2月出生，中国国籍，中员，山东财经大学传授，会计学博士，博士生导师，审计系从任，第四教工党支部，入选财务部全计领甲士才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级拜候学者、大学商学院会计系高级拜候学者，教育部学位取研究生教育成长核心评审专家，教育部经费监管专家，中国财务社《财政研究》特聘专家，中国审计核心特约研究员。高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外，本科学历，传授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。金能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、德律风及专人送达体例发出，会议于2025年3月21日正在公司会议室以现场及通信表决的体例召开。应加入会议并表决的董事10名，现实加入会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生掌管，公司全体董事及高级办理人员列席了本次会议。会议的通知、召开合适《公司法》《公司章程》及相关法令、律例的。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司2024年度董事述职演讲》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司2024年度董事会审计委员会履职环境演讲》。公司2024年年度演讲及摘要的编制法式符律、律例、公司章程和公司办理轨制的各项；本次年度演讲的内容实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，客不雅地反映了公司2024年度的财政及运营情况。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司2024年年度演讲》及《金能科技股份无限公司2024年年度演讲摘要》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》及《内部节制审计演讲》。同意公司《2024年度利润分派方案》，具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司2024年度利润分派方案的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于会计师事务所2024年度履职环境评估演讲》。（十）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监视职责环境演讲的议案》具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监视职责环境的演讲》。（十一）审议并通过了《关于董事、高级办理人员2024年度薪酬施行环境及2025年薪酬打算的议案》同意续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度审计机构的通知布告》。估计2025年度年度停业收入为1，871，887。74万元；年度发生停业成本为1，789，887。95万元；年度实现停业利润为35，214。34万元；年度发生税金及附加7，033。07万元；年度实现利润总额35，614。34万元；年度实现净利润32，872。19万元。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于2025年度估计向银行申请分析授信额度的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于2025年度公司及全资子公司之间额度的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于关于利用闲置资金采办理财富物的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于2025年度继续开展套期保值营业的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于公司及子公司开展远期外汇买卖营业的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于关于会计估量变动的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于选举公司副董事长的通知布告》。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于选举公司第五届董事会特地委员会的通知布告》。同意召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐（）及指定的《金能科技股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。